Podle Reuters, estonská pobočka v letech od 2007 až 2015 prané přes 200 miliard eur, což vedlo k nemalému pohoršení na úřadech evropské úrovně. EU tedy aktuálně navrhla vytvoření Anti-Money Laundering / Countering Financing of Terrorism Authority (Amla), jejímž úkolem bude dohlížet na přeshraniční společnosti v rámci EU. Píše portál Fontech.

Provozování seskupení bude stát 45,6 milionů eur ročně. V pravomoci by Amla měla ukládání sankcí až do výše 10 milionů eur, respektive 10% z ročního obratu rizikové firmy. Společnost by tedy na sebe převzala funkci Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA).

EU tímto chtěla stanovit jednotná pravidla napříč všemi svými státy. Amla bude právě nositelem těchto povinností, jejíž samozřejmě pomůže i samotná EU. Ta totiž již nyní navrhla snížení limitu transakcí na 10 000 eur za jeden převod.

Komentáře