Díky policistům Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří ukončili vyšetřování trestního spisu s krycím názvem MIDI a navrhli státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze, se povedlo obžalovat pětici mužů ve věku od 34 do 64 let.
Obvinění se měli pokusit vylákat na státu tzv. vratku DPH tím způsobem, že si jen za tímto účelem založili zahraniční obchodní společnost, kterou následně registrovali k DPH v České republice. V daňovém přiznání, podaném krátce po této registraci, pak mělo dojít k deklaraci obchodů se zbožím či službami v řádech stovek milionů korun. Podle závěrů kriminalistů NCOZ a pracovníků Finanční správy však tyto obchody nikdy neproběhly tak, jak byly formálně deklarovány. Na základě úzké spolupráce v rámci pracovního týmu Daňová Kobra a zásahu pracovníků správce daně k vyplacení nadměrného odpočtu více jak 52 milionů korun nedošlo, čímž byly účinně ochráněny fiskální zájmy státu.
Všech pět mužů navrhl vyšetřovatel obžalovat ze zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby ve stadiu pokusu (podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku k § 240 odst. 1, 2 písm. a odst. 3 trestního zákoníku ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku).
Část obviněných v této trestní věci již byla nepravomocně odsouzena v jiné trestní věci k mnohaletým trestům odnětí svobody. Předchozí kauzu rovněž zpracovával tým Daňové Kobry.
(SCa, il.foto: Policie ČR)
